Duração:
12 horas
Modalidade
EAD Aulas Gravadas
Período das aulas:
Flexível
Certificação:
Certificado de curso de extensão
Próxima Turma:
Início imediato
Investimento:
R$ 360,00
Atue na área com excelência
Matricular-seEspecialize-se no que faz parte da sua rotina
Objetivos: Todas as pessoas e agentes que utilizam valores provenientes de infrações penais, mesmo que sem conhecimento da origem ilícita desses valores, podem ser incriminados legalmente.
Os profissionais, administradores e demais pessoas físicas envolvidas em operações com valores monetários (dentro ou fora do mercado financeiro em geral) e/ou bens de alto valor agregado como ocorre em lotéricas, joalherias e artigos de luxo, devem conhecer técnicas de prevenção à lavagem de dinheiro.
A existência de um efetivo sistema de controle (compliance) de prevenção à lavagem de dinheiro, a sua ampla divulgação dentro das empresas, a capacitação de profissionais, dentre outras medidas, tornam-se de suprema importância, pois tais sistemas de controle podem ser o único meio de demonstrar que a empresa e seus administradores jamais assumiram o risco de empregar ativos com origem ilícita em suas atividades. Evitando-se, assim, possíveis acusações e a consequente condenação da prática do crime de lavagem de dinheiro.
O curso de Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro apresenta os processos, formas e etapas da lavagem de dinheiro, a evolução do combate ao crime, os órgãos responsáveis por exercê-lo e oferece informações sobre aspectos legais e administrativos.
O conteúdo é apresentado a partir de um material em texto, acompanhados por vídeos, leituras complementares e quizzes para fixação, que podem ser explorados pelos participantes de forma assíncrona, garantindo-lhes grande flexibilidade na organização temporal e espacial. O curso proporciona uma experiência de aprendizagem, ao mesmo tempo, dinâmica e intensa
Para quem é o curso?
Profissionais, administradores e pessoas físicas envolvidas em qualquer área abarcada pelas disposições de prevenção à lavagem de dinheiro, como profissionais ligados a instituições financeiras, fintechs, corretoras de valores, câmbio e imobiliárias, seguradoras, loterias, factoring, empresas de consultoria financeira, contábil, societária, imobiliárias, auditorias e advocacia.
Também é direcionado aos colaboradores de empresas que negociam bens de alto valor agregado e público em geral interessado em aspectos de prevenção e
combate à lavagem de dinheiro.
Alcance novas possibilidades
-
Especialização intensiva
Conteúdos ricos do cenário atual do mercado
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Atuação precisa
Execute tarefas com assertividade no assunto
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Domínio completo
Saiba exatamente o que precisa fazer na rotina
Coordenador
Doutor (a) Carolina Moreira Otsuru
Coordenador(a)
Coordenadora do Programa de Educação Executiva, na FIPECAFI. Doutora em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na linha Gestão Humana e Social nas Organizações. Mestre e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Tem 15 anos de experiência em EaD, com atuação no Centro de Apoio à Educação a Distância da UFMG e no Núcleo de Ensino a Distância da FIPECAFI. Atua como professora nos cursos de graduação em Ciências Contábeis e em Administração da FIPECAFI, onde também coordenou o MBA IFRS, MBA Contabilidade e Finanças, MBA Valuation e Análise Financeira, e turmas corporativas em diversos cursos executivos. Participa como sócia da AIERTOG - Associação Internacional de Estudos Transculturais e Organizacionais. Participou de projetos de pesquisa na UFMG, FIPECAFI e Mackenzie. Publicações de artigos nas áreas de Contabilidade, Finanças, Administração, Educação, Educação a Distância, Educação em Ciências Contábeis, Contabilidade Gerencial, Gestão Humana e Social nas Organizações, Atuação e Formação de Gestores.
Estrutura do curso
Período
Investimento
Bolsa de estudo
Informações acadêmicas
Período
Confira as datas e horários das aulas da próxima turma do curso
Horário
100% On-line Assíncrono
Prazo para conclusão: 03 meses
Duração
12 horas
O que você irá aprender
Veja a matriz curricular completa de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro | 12h da FIPECAFI.
Desenvolva suas habilidades com a FIPECAFI
- Carga horária total de 12 horas
- Docente com experiência na área
