Duração:
12 horas
Modalidade
EAD Aulas Gravadas
Período das aulas:
Flexível
Certificação:
Certificado de curso de extensão
Próxima Turma:
Início imediato
Investimento:
R$ 360,00
Pontuação CFC:
12 pontos
Atue na área com excelência
Matricular-seApresentação do curso
O curso de Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro apresenta os processos, formas e etapas da lavagem de dinheiro, a evolução do combate ao crime, os órgãos responsáveis por exercê-lo e oferece informações sobre aspectos legais e administrativos.
Objetivos
Capacitar profissionais e demais interessados a compreender os conceitos, a legislação e as práticas relacionadas à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro, desenvolvendo conhecimentos sobre identificação de operações suspeitas, procedimentos de compliance, controles internos, normas éticas e mecanismos de monitoramento, de forma a contribuir para a conformidade legal e a mitigação de riscos nas organizações.
Competências desenvolvidas
- Compreender a legislação e a regulamentação aplicáveis à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro.
- Reconhecer os procedimentos de identificação de clientes, manutenção de registros e comunicação de operações atípicas ou suspeitas.
- Conhecer as políticas e mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Identificar normas e padrões éticos relacionados à confidencialidade, conflito de interesses e uso de informações privilegiadas.
- Analisar casos práticos envolvendo prevenção e combate à lavagem de dinheiro à luz dos conceitos e procedimentos estudados.
Para quem é o curso?
Profissionais, administradores e pessoas físicas envolvidas em qualquer área abarcada pelas disposições de prevenção à lavagem de dinheiro, como profissionais ligados a instituições financeiras, fintechs, corretoras de valores, câmbio e imobiliárias, seguradoras, loterias, factoring, empresas de consultoria financeira, contábil, societária, imobiliárias, auditorias e advocacia.
Também é direcionado aos colaboradores de empresas que negociam bens de alto valor agregado e público em geral interessado em aspectos de prevenção e
combate à lavagem de dinheiro.
Alcance novas possibilidades
-
Especialização intensiva
Conteúdos ricos do cenário atual do mercado
-
Atuação precisa
Execute tarefas com assertividade no assunto
-
Domínio completo
Saiba exatamente o que precisa fazer na rotina
Coordenador
Doutor (a) Carolina Moreira Otsuru
Coordenador(a)
Coordenadora do Programa de Educação Executiva, na FIPECAFI. Doutora em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na linha Gestão Humana e Social nas Organizações. Mestre e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Tem 15 anos de experiência em EaD, com atuação no Centro de Apoio à Educação a Distância da UFMG e no Núcleo de Ensino a Distância da FIPECAFI. Atua como professora nos cursos de graduação em Ciências Contábeis e em Administração da FIPECAFI, onde também coordenou o MBA IFRS, MBA Contabilidade e Finanças, MBA Valuation e Análise Financeira, e turmas corporativas em diversos cursos executivos. Participa como sócia da AIERTOG - Associação Internacional de Estudos Transculturais e Organizacionais. Participou de projetos de pesquisa na UFMG, FIPECAFI e Mackenzie. Publicações de artigos nas áreas de Contabilidade, Finanças, Administração, Educação, Educação a Distância, Educação em Ciências Contábeis, Contabilidade Gerencial, Gestão Humana e Social nas Organizações, Atuação e Formação de Gestores.
Estrutura do curso
Período
Investimento
Bolsa de estudo
Informações acadêmicas
Pontuação CFC
Período
Confira as datas e horários das aulas da próxima turma do curso
Horário
100% On-line Assíncrono
Prazo para conclusão: 03 meses
Duração
12 horas
Fazer download
O que você irá aprender
Veja a matriz curricular completa de Combate e Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro | 12h da FIPECAFI.
Desenvolva suas habilidades com a FIPECAFI
- Carga horária total de 12 horas
- Docente com experiência na área
